В Челябинске перед судом предстанут 10 участников криминальной организации, обвиняемых в незаконных операциях с иностранной валютой. Об этом сообщает «КП-Челябинск».
Фигурантов привлекают в создании и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и незаконную банковскую деятельность, совершенную в особо крупном размере организованной группой (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, в 2023 году двое организаторов, имевших опыт управления финансами и специальные познания, создали преступное сообщество для оказания нелегальных банковских услуг на территории Челябинской и Свердловской областей. Они вовлекли в противоправную деятельность восемь человек, которые искали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по купле-продаже и обмену иностранной валюты, не имея на это лицензии (такие услуги могут оказывать только зарегистрированные и лицензированные организации).
Незаконный доход за время существования ОПС (с сентября 2023 года по декабрь 2024 года) составил порядка 3 млрд рублей. Преступная деятельность была пресечена в декабре 2024 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России, регионального управления ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе расследования полицейские провели 25 обысков, изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 млн рублей. По ходатайству следователей наложен арест на имущество участников: 48 объектов недвижимости (в Челябинской области и Краснодарском крае) и 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Фото: архив Business Class.
Пермское УФАС признало незаконной рекламу услуг по банкротству в центре города29 июня 2026, 16:40
