В Челябинской области прокуратура провела проверку в отношении компании из Магнитогорска. Сотрудники надзорного органа установили, что организация систематически перечисляла на свой единый налоговый счет суммы, которые многократно превышали реальные обязательства.
Уплаченные обществом платежи более чем в семь раз превысили сумму исчисленных налогов, сообщает КП-Челябинск. При этом организация неоднократно подавала в налоговую заявления о возврате образовавшейся переплаты либо о зачете в счет уплаты налогов третьих лиц.
В прокуратуре отметили, что фактической целью перечислений являлся обход ограничений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В рамках судебного разбирательства выяснилось, что Банк России включил компанию в группу высокой степени риска. Кроме того, организацию исключали из реестра юридических лиц из-за связи с операциями по легализации средств.
В итоге суд признал 18 платежных поручений компании на сумму 11 млн рублей недействительными. Эти средства должны быть перечислены в доход государства.
На минувшей неделе Business Class сообщал о том, что в Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора, фактического руководителя и финансового директора коммерческой организации. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, пособничестве в этом, а также в незаконном выводе денежных средств с последующим обналичиванием.
Фото: архив Business Class
