В Челябинской области девять человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Подпольный банк работал с февраля 2022 года, сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Подозреваемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей без необходимой регистрации и лицензии. Участники организованной группы пользовались реквизитами подставных организаций, чтобы обналичивать деньги клиентов-предпринимателей. За такое подпольное кассовое обслуживание брали комиссию.
Полицейские при поддержке росгвардейцев провели 18 обысков, во время которых изъяли телефоны и компьютерную технику, банковские карты, учредительные документы номинальных компаний. Сейчас специалисты устанавливают точную сумму нелегального дохода организованной группы и выявляют всех причастных к функционированию криминальной схемы.
Фото: архив Business Class
