Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании, зарегистрированной на территории Пермского округа. Он обвиняется в совершении 24 эпизодов преступной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По версии следствия, обвиняемый с 2015 по 2022 год обналичил более 218 млн рублей. Так, предприниматель использовал счета нескольких подконтрольных ему компаний и оформлял фиктивные финансовые поручения. Документы содержали сведения о якобы оказанных обществу различных видах услуг, которых в действительности не было.
Компании, на чьи расчетные счета переводились средства, являлись «фирмами-однодневками». Обвиняемому удалось вывести из-под финансового и налогового контроля государства и обналичить указанную крупную сумму денег, сообщили в прокуратуре и добавили, что уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в суд.
Не пропустите:
В Пермском крае за мошенничество перед судом предстанет директор коммерческой фирмы23 марта 2023, 19:44
