«Подписи от имени Багина Д.Е. (…) выполнены кем-то другим со стремлением подражанию по памяти его подлинной подписи», — говорится в постановлении о прекращении уголовного дела № 3319. С пермского предпринимателя Дмитрия Багина сняты подозрения в особо крупном мошенничестве на общую сумму 14 млн руб. «Явный и циничный обман со стороны Гулоглу и Горбунова в заявлениях и последующих показаниях не позволяет относиться к последующим их показаниям как к достоверным», — решили в полиции. Уголовное преследование бизнесмена прекращено за отсутствием события преступления.
В минувшем году Дмитрий Багин стал фигурантом сразу нескольких расследований, связанных с продажей долей в уставном капитале ООО «Техническая диагностика Бургас». Первое из них за № 2080 СЧ ГСУ МВД РФ по Пермскому краю начато 12 мая 2011 года. На другой день прокурор Свердловского района Перми Вадим Плоских отменил постановление о возбуждении уголовного дела — в связи с неустановлением события преступления. Такая же судьба постигла и очередное дело от 20 июня, которому не успели присвоить номер. Тем не менее 22 августа 2011 года полиция приступила к производству дела № 3319, основаниями для которого послужили материалы прежней доследственной проверки. А поводом — заявление Людмилы Марышевой, зарегистрированное еще 10 февраля 2011 года.
Оговор бывает совместным. Дама сообщила, что 9 августа 2010 года заключила с Багиным договор о купле-продаже доли в принадлежащем ему ООО «Техническая диагностика Бургас» и оплатила сделку наличными в сумме 7 млн руб. Затем бизнесмен не предпринял действий по регистрации на нее права собственности. Выяснилось, что в тот же день он продал эту долю гражданке Германии Наталье Мак. Данный договор был заверен нотариусом и зарегистрирован в Торговом регистре Болгарии. Марышева также указала, что 20 сентября 2010 года Багин подписал договор купли-продажи доли ООО «Техническая диагностика Бургас» и с компанией «Брамини Групп Лимитед» в лице единственного участника Юрия Горбунова. По словам заявительницы, Багин заключил сделки о продаже одного и того же имущества с разными лицами, а полученные деньги присвоил. Схожее мнение высказал и гендиректор ООО «Камаснаб» Горбунов, обратившийся в полицию 30 августа 2011 года — то есть через полгода после Марышевой.
Допросив потерпевших, подозреваемого и свидетелей, проведя очные ставки, изучив заключения почерковедческих экспертиз и выполнив множество других следственных действий, старший следователь Антон Сулимов усмотрел в заявлениях потерпевших Марышевой и Горбунова признаки «совместного оговора». Оказалось, что Марышевой не было в России с 12 июня 2010 года по 23 июля 2011 года. Значит, она не могла присутствовать при подаче в пермскую полицию своего заявления от 10 февраля 2011 года и лично давать объяснения оперуполномоченному ОП № 7 Ярославу Гусаку 21 июля 2011 года. А главное — еще 30 июля 2010 года дама вышла замуж за гражданина Турции, взяв его фамилию Гулоглу. «Поданное от имени Гулоглу (...) заявление в органы внутренних дел неустановленным лицом, не знавшим о смене фамилии, фактически является анонимным. Учитывая изложенное, уголовное дело № 3319 возбуждено (…) незаконно», — пришел к выводу капитан юстиции Сулимов.
Когда следствие документально подтвердило отсутствие Марышевой (Гулоглу) в России на дату заключения договора купли-продажи от 9 августа 2010 года, потерпевшая изменила показания и вспомнила: деньги она передала Багину в период с 22 мая по 12 июня 2010 года, до своего отъезда в Турцию. Потерпевший Горбунов также выдвинул новую версию, заявив о подписании своего договора с Багиным «в июне или июле 2010 года». Оба потерпевших изменили показания и в части места передачи денег, припомнив: оплата происходила не в офисе Багина, а в машине свидетеля Алексея Курцына.
Лукавые цифры. Если верить Курцыну, 15 января 2010 года он с выгодой для себя продал Багину 100 % уставного капитала ООО «Техническая диагностика Бургас» за 102 183 руб. А уже в мае-августе 2010 года уговорил Марышеву (Гулоглу) и Горбунова с выгодой для них купить у Багина 66,64 % долей в 210 раз дороже — за 14 млн руб. Впрочем, следствие усомнилось не только в наличии «объективных экономических факторов для невероятного роста стоимости». Оценив показания Горбунова о том, что от имени компании «Брамини Групп Лимитед» 20 сентября 2010 он купил у Багина 100 %, а ранее лично для себя 10 % и потом с Марышевой (Гулоглу) еще по 33,32 % долей, полиция получила сумму в 176,64 % уставного капитала. «Сложение долей одного целого не может превышать 100 %. Указанное существенное противоречие правилам математики также ставит под сомнение факт заключения договоров купли-продажи долей между Марышевой, Горбуновым и Багиным и, соответственно, передачу последнему денежных средств», — сказано в постановлении о прекращении уголовного дела.
Две комиссионные почерковедческие судебные экспертизы, назначенные арбитражным судом Пермского края в рамках рассмотрения иска компании «Брамини Групп Лимитед», почерковедческое исследование по заявлению самого Горбунова и повторная почерковедческая экспертиза, проведенная в ходе уголовного расследования, дали одинаковые результаты. Подписи Багина в протоколе общего собрания участников ООО «Техническая диагностика Бургас» от 28 апреля и 12 августа 2010 года, договорах купли-продажи долей от 9 августа и 20 сентября 2010 года, актах приема-передачи векселей от Горбунова, под рукописным текстом «Деньги получил полностью» выполнены другим лицом с подражанием подлиннику.
Проверив все сказанное ключевым свидетелем и обоими потерпевшими, которые за время следствия забыли точные дни передачи 14 млн рублей, полиция отметила: «Такая избирательность памяти вызвана желанием Курцына, Гулоглу, Горбунова избежать существенных противоречий в своих показаниях о датах подписания договоров с Багиным Д.Е.». При этом установлено, что показания подозреваемого Багина «логичны, последовательны и соответствуют здравому смыслу, фактическим обстоятельствам». Прекратив 17 августа уголовное дело против бизнесмена, СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ выделило в отдельное производство материал о признаках заведомо ложного доноса со стороны заявителей. За экс-подозреваемым признано право на реабилитацию, включая письменное извинение прокурора и компенсацию государством имущественного, морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Узнать мнение Дмитрия Багина «bc» не удалось. Его мобильный телефон отвечал: «Абонент временно заблокирован». Адвокат Булат Солтаханов предположил, что бывший подзащитный находится за пределами Прикамья.
Справка «bc»
Свидетель Алексей Курцын сейчас сам стал подозреваемым. Вечером 21 августа он был задержан после получения 500 тыс. руб. от гендиректора ООО НПП «Тривектр», бывшего председателя правления Пермской торгово-промышленной палаты Павла Кудрявцева. Передача денег контролировалась полицией, при этом велась скрытая звуко— и видеозапись. По версии силовиков, Курцын путем обмана и злоупотребления доверием пытался подражать роли посредника в мнимой даче взятки зампредседателю Дзержинского районного суда Перми Татьяне Варакшиной, в производстве которой находилось гражданское дело о взыскании с Кудрявцева 1,5 млн евро. Задержанный объяснил свои действия тем, что взял деньги за оказание юридических услуг. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в крупном размере.
