Житель Перми обвиняется в незаконном образовании юридического лица и валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Прокуратура направила уголовное дело на рассмотрение в Ленинский районный суд.
По версии следствия, обвиняемый действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами: зарегистрировал подставные юрлица и через эти фирмы провел незаконные финансовые операции. С марта по июль 2023 года на счет компании-нерезидента, открытый в другом государстве, мужчина незаконно перечислил в национальной валюте около 4 млн рублей.
В прокуратуре Пермского края уточнили, что переводы он проводил под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных международных контрактов. При этом в кредитную организацию он представлял документы с заведомо недостоверной информацией о денежных переводах.
