Временный управляющий ООО «Информационно-расчетный центр – Прикамье» Алексей Евдокимов проанализировал сделки компании и обнаружил признаки преднамеренного банкротства организации.
Ущерб от деятельности ООО «ИРЦ-Прикамье» он оценил ориентировочно в 12 млрд рублей за три года активной деятельности на рынке ЖКХ Пермского края (2012-2014 годы). По информации временного управляющего, пострадавшими от работы компании стали жители, недополучившие услуги ЖКХ надлежащего качества и вынужденные платить по завышенным тарифам; государство и муниципальные образования, которым пришлось вкладывать бюджетные средства в ремонт коммунальной инфраструктуры.
«Сомнительные сделки»
Деятельность платежных агентов контролируется Росфинмониторингом, который за последние пять лет провел одну проверку деятельности «ИРЦ-Прикамье» (в 2013 году). Специалисты службы выявили нарушения в работе компании. По данным временного управляющего, организация заключала множественные договоры процентного займа с аффилированными структурами. Денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «ИРЦ-Прикамья». Указанные операции соответствуют критериям и признакам «необычной сделки» в терминологии Росфинмониторинга, но об этих операциях Информационно-расчетный центр не сообщил в ведомство. Тогда контролирующий орган оштрафовал компанию на 200 тыс. рублей. «Кроме того, «ИРЦ-Прикамье» систематически совершал сомнительные сделки, о которых добровольно не отчитывался перед Росфинмониторингом, то есть скрывал», – добавляет Алексей Евдокимов.
От действий организации также пострадали ресурсоснабжающие организации: их неудовлетворенные требования, списанные в рамках процедур банкротства управляющих компаний в арбитражном суде Пермского края, превышают 3,5 млрд рублей. Также Алексей Евдокимов отмечает, что пострадало общество в целом, «поскольку криминальные технологии целенаправленно превратили жилищные отношения в антисоциальную криминальную анархию».
«Проведенный анализ (на примере деятельности ООО «ИРЦ-Прикамье») позволяет сделать вывод, что 2/3 платежей населения за услуги ЖКХ не поступали на банковские счета платежного агента и управляющих компаний, а сразу «растворялись», уходя на теневой рынок. Эта сумма измеряется ежегодно миллиардами рублей. Те денежные средства, которые все же поступали на банковские счета платежного агента и/или управляющих компаний, систематически «уводились» в аффилированные структуры по фиктивным договорам (например, юридические, бухгалтерские, коллекторские услуги, займы)», – подчеркивает Алексей Евдокимов.
Он отмечает, что «ИРЦ-Прикамье» имел 60 счетов в кредитных организациях (специальные, расчетные, основная масса – депозитные). «Это огромное количество счетов совершенно не типично для бизнеса в сфере ЖКХ, – полагает он. – На эти счета поступила совокупная выручка от потребителей за услуги ЖКХ в сумме 8,15 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей – на специальный счет платежного агента (как это и предписано федеральным законом о платежных агентах), остальное (6,442 млрд рублей) – на расчетные счета ООО «ИРЦ-Прикамье», то есть с нарушением закона», – сообщает временный управляющий.
Не пропустите:
В Перми рассмотрят дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 26 млн рублей07 марта 2017, 13:50По его информации, компания осуществляла расчеты с использованием нестандартных или необычных сложных конструкций, которые отличались от обычной рыночной практики. Кроме того, «ИРЦ-Прикамье» совершал сделки, которые не соответствовали целям организации, например, компания приобрела валюту на сумму более 1,7 млн долларов. Временный управляющий сообщает о том, что информационно-расчетный центр использовал целевые средства за жилищно-коммунальные услуги для размещения их на депозитах (ориентировочно в сумме 2,4 млрд рублей).
Алексей Евдокимов сообщает, что «ИРЦ-Прикамье» совместно с платежными субагентами (ООО «Единая касса», ООО «Единый расчетный центр» и др.) организовал масштабное хищение денежных средств населения, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). «Это обстоятельство подтверждается расчетом потенциальной выручки за ЖКУ, которую надлежало получить за анализируемый период 2012-2014 годы (это ориентировочно 20 млрд рублей, даже с учетом неполной собираемости) и сравнением этой суммы с размером денежных средств, поступивших за жилищно-коммунальные услуги на счета ООО «ИРЦ-Прикамье» (8,1 млрд рублей). Владея сетью терминалов, касс для приема наличных денежных средств, платежные субагенты большую часть собранной наличности вообще не инкассируют, сразу выводя ее на теневой рынок. Ущерб составляет ориентировочно 12 млрд рублей»,– резюмирует временный управляющий «ИРЦ-Прикамье».
Заявление о банкротстве «Информационно-расчетного центра – Прикамье» поступило в суд в марте 2017 года. Заявителем выступило ООО УК «Жилсервис». Согласно материалам дела, истец выдал ответчику заем в 2012 году, но обратно получил не всю сумму. Суд полностью удовлетворил требования ООО УК «Жилсервис» и взыскал с должника денежные средства в размере 6 млн рублей.
В суде представитель «ИРЦ» пояснил, что долг был погашен еще в 2013-2014 годах путем перечислений по письму должника в пользу ООО «Пермская сетевая компания». Ответчик предоставил суду копию письма, однако после заявления истца о фальсификации доказательства изъял его из дела.В апреле 2017 года краевой арбитраж отклонил доводы о погашении долга, признал требования заявителя обоснованными и ввел в отношении «ИРЦ-Прикамье» процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Алексей Евдокимов, член НП саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Требования ООО УК «Жилсервис» о взыскании 6 млн рублей задолженности; 992,5 тыс. рублей процентов; 81,1 тыс. рублей неустойки и 58,4 тыс. рублей судебных расходов были включены в третью очередь реестра требований кредиторов.
