В Пермском крае расследуется уголовное дело в отношении семи местных жителей, которых подозревают в организации незаконной схемы с фиктивными счетами-фактурами, налоговыми декларациями и платежными документами. Пять фигурантов обвиняются в преступлениях в сфере экономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По версии следствия, с 2024 по 2026 год трое руководителей группы компаний и четверо сотрудников создали организованную группу для получения незаконного дохода. Они подавали в налоговые органы документы с заведомо недостоверными сведениями о финансовых операциях, а также передавали такие счета-фактуры и декларации своим клиентам.
Услугами группы воспользовались не менее 204 налогоплательщиков. В результате ее участники получили доход свыше 99 млн рублей. Сейчас установлены все компании и предприниматели, которые, предположительно, незаконно получили вычеты по НДС. Их действиям также предстоит дать правовую оценку.
Кроме того, с 2022 по 2026 год фигуранты изготавливали и использовали поддельные распоряжения о переводе денежных средств. С их помощью были проведены неправомерные платежи на общую сумму более 883 млн рублей. В документах указывались не соответствующие действительности основания для переводов.
Уголовное дело возбуждено по статьям об организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, а также о неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой.
Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Еще троим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант заключен под стражу.
Фото: архив Business Class.
