Общество
 21 октября 2010, 11:13   870

В Перми задержаны организаторы финансовой пирамиды «Ковчег»

В Перми задержаны организаторы финансовой пирамиды «Ковчег»

Сегодня в Свердловском районном суде Перми будет рассматриваться вопрос об избрании в отношении организаторов финансовой пирамиды «Ковчег» Толстикова Д.Ю. и Матвеева М.В. меры пресечения в виде заключения под стражу. Они были задержаны сотрудниками ГУВД по Пермскому краю вчера.
Напомним, уголовное дело № 5582 было возбуждено 21 августа 2009 года в отношении Председателя правления КПО «Ковчег» Костоусовой О.Н. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

26 октября 2009 года было возбуждено уголовное дело № 7166 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПО «Ковчег» в особо крупном размере.

20 октября 2010 года возбуждено уголовное дело в отношении Толстикова Д.Ю., Матвеева М.В. и Кишмерешкиной М.С. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 1741 УК РФ, по факту совершения легализации имущества приобретенного преступным путем в крупном размере, в составе организованной преступной группы.

Уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов КПО «Ковчег» соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен № 5582.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в СК при МВД России до 15 месяцев, то есть до 21 ноября 2010 года. На сегодняшний день допрошено свыше 3 000 пайщиков Общества.
Производством окончены 2 строительно-технические судебные экспертизы, 2 финансово-аналитические судебные экспертизы, проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза, сообщает краевое ГУВД

Поделиться:
Главные новости
Все новости компаний