Происшествия
 12 марта 2010, 13:30   1804

В Пермском крае выявлен факт крупномасштабного вывода валюты за рубеж

В Пермском крае выявлен факт крупномасштабного вывода валюты за рубеж
Автор: Кирилл Перов

Как сообщает Пермская таможня, 24.02.2010 возбуждены уголовные дела, соединенные впоследствии в одно производство, в отношении руководителя одного из пермских ООО по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ.

Директор ООО осуществил вывод за рубеж валютных денежных средств в крупном размере на основе фиктивных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в  оффшорных зонах. Так, в период с апреля по август 2008 года в рамках контрактов, заключенных с иностранными фирмами, были перечислены на счета, открытые в банке Республики Кипр, денежные средства в долларах США в общей сумме эквивалентной более 6,5 млрд рублей. Подлежащие поставке согласно контрактам товары на таможенную территорию в установленные сроки в адрес покупателя ввезены не были. Сейчас уголовное дело передано в Пермскую транспортную прокуратуру.
 

Поделиться:
Главные новости
Все новости компаний