Недвижимость
 03 августа 2009, 11:18   1110

Задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-Инвест"

Задержан один из руководителей ООО "Кама-Инвест" и ООО "Волга-Инвест"
Автор: Кирилл Перов

27 июля 2009 года задержан один из руководителей ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-инвест», сообщает МВД РФ. Напомним, что в ноябре 2008 года СЧ при ГУ МВД России по ПФО возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Кама-Инвест» по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-инвест» в Перми по агентскому договору с ООО "Ex Investment Group", зарегистрированному в Москве, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО "Ex Investment Group" либо отвозились курьером в московский офис. Упомянутыми выше ООО в средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых). Первоначально ООО "Ex Investment Group" выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем в июле 2008 года ООО свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков в настоящее время не установлено. В Перми "Ex Investment Group" передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков. Установлено, что ООО принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. Установленная сумма ущерба, причинённого преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками следственной части при ГУ МВД России по ПФО с задержанным руководителем ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-инвест» проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды.

Поделиться:
Главные новости
Все новости компаний