Происшествия
 20 апреля 2009, 13:09   1376

В Перми в отношении ООО «КомТорг» возбуждено 7 уголовных дел по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

В Перми в отношении ООО «КомТорг» возбуждено 7 уголовных дел по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

Пермским транспортным прокурором в ходе проверки соблюдения законодательства о внешнеэкономической деятельности, организованной по заданию Уральского транспортного прокурора, выявлено ряд нарушений требований закона о валютном регулировании и валютном контроле. В частности, установлены факты невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Так, выявлено, что ООО «КомТорг» в период апрель-август 2008 года заключило 11 договоров поставки электротехнического оборудования с иностранными компаниями. По указанным контрактам в коммерческом банке были оформлены паспорта сделок, а денежные средства перечислены на расчетные счета иностранных партнеров, находящихся в Гонконге и Белизе. Так, по одному из 11 контрактов, при проверке ведомости банковского контроля, было установлено, что ООО «КомТорг» перечислило в адрес «MONTEREY CONSULTANT LIMITED» (Белиза) денежные средства в сумме более 1,5 млн долларов США в счет оплаты товаров. В целях подтверждения исполнения обязательств по вышеуказанному контракту ООО «КомТорг» предоставило в коммерческий банк копии грузовых таможенных декларации. Проверкой установлено, что по информации Центральной акцизной таможни товары к таможенному оформлению не предъявлялись. Таким образом, фактически ввоз товаров на таможенную территорию РФ не осуществлялся и денежные средства в сумме около 2 млрд рублей, перечисленные за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары, не возвращены в РФ. Выявленные нарушения законодательства о валютном регулировании и контроле подрывает экономические интересы государства в условиях экономического кризиса. По результатам рассмотрения постановлений, вынесенных Пермским транспортным прокурором, отделом дознания Пермской таможни было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте). Расследование данных уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора.
 

Поделиться:
Все новости компаний